Seis pessoas são presas em operação contra estelionato e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
A operação continua para identificar outros envolvidos e rastrear os valores movimentados pelo grupo.
A Polícia Civil prendeu seis pessoas em uma operação contra crimes de estelionato e lavagem de dinheiro na manhã desta quinta-feira (20) no Vale do Paraíba. Além das prisões, foram apreendidos carros de luxo e uma moto esportiva ligados ao grupo criminoso.
A ação contou com cerca de 70 policiais e ocorreu em São José dos Campos, Caçapava, Caraguatatuba e Jacareí, além de buscas em São Paulo e Santos. O objetivo foi cumprir seis mandados de prisão preventiva.
A investigação, que já dura seis meses, revelou que os criminosos montaram empresas para emitir notas fiscais falsas e oferecer serviços que não eram entregues. O caso começou a ser apurado após a denúncia de um shopping de Caraguatatuba, que identificou uma nota fiscal fraudulenta em uma obra de hotel avaliada em R$ 30 milhões.
Entre os presos está um contador encontrado em São Paulo com cerca de R$ 40 mil em espécie. Dois irmãos também foram detidos, sendo que um deles tinha vínculo profissional com o shopping que fez a denúncia.
Uma loja de motos na avenida Doutor Nélson d'Ávila foi um dos alvos da operação, resultando na apreensão de 17 motocicletas e na prisão de um dos sócios do estabelecimento. Além disso, a polícia descobriu que a quadrilha abriu uma startup financeira sem autorização do Banco Central.
"As duas empresas - a loja de motos e essa falsa fintech - foram criadas no mesmo mês, agosto de 2023. O COAF nos informou que essa fintech enviou dinheiro para duas corretoras de criptomoedas", explicou o delegado Rodolfo Augusto.
A operação continua para identificar outros envolvidos e rastrear os valores movimentados pelo grupo.
