Operação investiga rede de farmácias por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, em SJC
A denúncia do Ministério Público fala que a empresa teria cometido fraude para ter vantagem ilícita ao grupo e diminuição do custo final de produtos
A Receita Federal, Ministério Público e Secretaria Estadual da Fazenda deflagraram uma operação conjunta, intitulada Monte Cristo, na manhã desta quarta-feira (28) na rede Farma Conde, em São José dos Campos. A suspeita é de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.
Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime (Gaeco), com apoio da Polícia Civil e Militar, cumpriram mandados de busca e apreensão no escritório central da farmácia, na Av. Cassiano Ricardo, no condomínio empresarial Eldorado, onde a empresa mantém uma fábrica, e na residência do proprietário.
Além disso, também foram cumpridos mais de 60 mandados de busca e apreensão em empresas ligadas ao grupo em outras cidades da região, como Jacareí, Caçapava, Caraguatatuba, Ubatuba. Locais em São Paulo, Araçatuba e Campinas também foram alvos da operação.
A denúncia do Ministério Público fala que a empresa teria cometido fraude para ter vantagem ilícita ao grupo e diminuição do custo final de produtos. Para isso, criou diversas empresas de fachada em nome de parentes para sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A investigação teria começado a três anos e meio, quando a Secretaria da Fazenda identificou indícios de fraude.
A Justiça de São José dos Campos também determinou o bloqueio de ativos financeiros e 60 imóveis do grupo e empresas ligadas.
Outro lado
A Farma Code divulgou nota através de sua assessoria se posicionando sobre o caso. Veja na íntegra:
"Foi arbitrária e abusiva a busca feita nesta manhã pelo Ministério Público de São Paulo nas instalações do Grupo Conde, no interior paulista. Trata-se de uma retaliação dos promotores ao pedido da empresa de encerramento das investigações, que já duram quatro anos, sem qualquer evidência de irregularidade. O Grupo Conde atua com correção e respeito à lei, e sempre esteve à disposição das autoridades para esclarecimentos e apresentação de documentos. Serão tomadas todas as medidas judiciais cabíveis em relação às ilegalidades cometidas contra a empresa."
